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Tecnologia

Fraudes com criptomoedas atingiram US$ 1,36 bilhão nos primeiros cinco meses de 2020

De harmonia com um relatório recente de combate à lavagem de verba de criptomoedas, agentes maliciosos conseguiram roubar quase US$ 1,4 bilhão em ativos de criptomoeda em campanhas de fraudes durante os primeiros cinco meses de 2020.

Fraudes com criptomoedas atingiram US$ 1,36 bilhão

As notícias aparecem unicamente algumas semanas posteriormente a queda do Bitcoin (parece que a pandemia teve um papel significativo na geração das condições certas para a fraude da criptomoeda), que responde pela maioria das moedas digitais roubadas. Com os governos focados na encanamento de recursos para reduzir o impacto socioeconômico da pandemia, ficou mais fácil para os ladrões passarem despercebidos.

O principal ator global é o esquema Ponzi, de bilhões de dólares, operado pela Wotoken na China. O operador da campanha foi vinculado à campanha PlusToken Ponzi e roubou {cerca} de um bilhão em ativos de criptomoeda de mais de 750.000 vítimas que foram atraídas por promessas irreais de altos retornos com base no trabalho automatizado de um software de negociação algorítmica que nem sequer existia.

Imagem: CipherTrace.

No ano pretérito, hackers e golpistas roubaram mais de US$ 4,5 bilhões, porém eles estão melhorando em movimentar verba e evitando medidas anti-lavagem de verba. Por exemplo, os ladrões estão enviando 47% menos ativos de criptomoeda por meio de exchanges. Além do que, eles parecem estar melhorando em ofuscar as origens de seus fundos roubados antes de sacar nas exchanges.

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